1win aplica controles de KYC/AML para comprobar la identidad, prevenir fraudes y combatir el uso del sistema para operaciones ilícitas en México.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta
• Transparencia operativa y trazabilidad de operaciones
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Cada persona que abre una cuenta debe completar la verificación de identidad antes de utilizar servicios que impliquen manejo de fondos y apuestas.

• Documento de identidad oficial con fotografía
• Comprobante de domicilio vigente
• Confirmación de titularidad del método de pago
• Datos adicionales requeridos por la normativa mexicana, cuando aplique (por ejemplo, validaciones fiscales o de edad)

El envío de documentos se realiza por canales seguros y los datos personales se tratan conforme a la política de privacidad aplicable.

1win implementa controles para prevenir el lavado de dinero y cualquier actividad ilegal, conforme a la legislación mexicana y a estándares internacionales.

• Monitoreo continuo de transacciones y actividad para identificar patrones inusuales
• Reglas automatizadas de detección y alertas tempranas frente a actividad sospechosa
• Debida diligencia reforzada para usuarios, métodos de pago o eventos de alto riesgo
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o complejas antes de su autorización
• Evaluación y puntuación de riesgo del usuario y de los medios de pago utilizados
• Cotejo contra listas de sanciones, personas bloqueadas y Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Reportes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cooperación con autoridades competentes cuando corresponda, en cumplimiento de obligaciones de reporte

Para sostener los procesos de verificación de identidad y las medidas de prevención, se restringen conductas que aumentan el riesgo de fraude o lavado.

• Crear o utilizar múltiples cuentas para eludir controles
• Presentar documentos falsos, alterados o robados
• Intentar lavar activos o encubrir el origen de fondos
• Manipular sistemas, juegos o resultados, o facilitar dicha manipulación
• Compartir, prestar o vender el acceso a la cuenta
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no pertenecientes al titular de la cuenta
• Falsear datos, suplantar identidad o presentar información engañosa

Las violaciones a esta política generan acciones de control y medidas correctivas de acuerdo con la normativa de México.

La cuenta puede ser suspendida temporal o permanentemente, los fondos vinculados a actividad sospechosa pueden ser congelados o confiscados, las apuestas o ganancias pueden ser canceladas, y se podrá reportar a las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales exactos y actualizados y completar la verificación en los plazos indicados. Es obligatorio responder de forma oportuna a solicitudes de información o envío de documentos adicionales cuando se requiera. Solo se deben utilizar métodos de pago de los que el usuario sea titular y que permitan validar la propiedad del instrumento. Cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta debe reportarse de inmediato al soporte correspondiente para proteger la cuenta y reducir riesgos.

El incumplimiento de estas responsabilidades puede afectar el acceso a funciones, retiros y participación en promociones reguladas por la ley.

1win mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a las personas usuarias y preservar un entorno seguro.

• Cumplimiento de estándares de KYC/AML y de la legislación mexicana aplicable
• Confidencialidad y protección de datos personales mediante medidas de seguridad adecuadas
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa
• Prevención de la manipulación, colusión u otras conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad, verificación y prevención de fraudes
• Responsabilidad compartida entre el operador y el usuario en la gestión del riesgo
• Condiciones iguales para todas las cuentas y promoción del juego responsable